Στην εξάρθρωση κυκλώματος το οποίο εισήγαγε και διέθετε στην Ελλάδα συσκευές εκκαθάρισης πληρωμών με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες στο εξωτερικό, παρακάμπτοντας με αυτόν τον τρόπο τους περιορισμούς των capital controls, προχώρησε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σε συνεργασία με την Οικονομική Αστυνομία.
Σημειώνεται ότι η ΓΓΔΕ σε συνεργασία με την Αστυνομία οργάνωσε επιχείρηση, κατά την διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν συνολικά 24 άτομα και κατασχέθηκαν 164 συσκευές εκκαθάρισης συναλλαγών POS.
Παράλληλα, στην επιχείρηση η οποία εδρεύει στο Καματερό βρέθηκαν στοιχεία από τα οποία προκύπτουν πωλήσεις 1195 συσκευών σε 971 επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι οποίες ασχολούνται κυρίως με τουριστικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε επικεφαλής της Οικονομικής Αστυνομίας, υποστράτηγος κ. Εμμανουήλ Πλουμής, η αποδοχή πληρωμών με κάρτες οι οποίες εκκαθαρίζονται στο εξωτερικό απαγορεύεται από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που διέπει τα capital controls και για τον λόγω αυτό σε συνεργασία με την Οικονομική Εισαγγελία σχηματίστηκαν δικογραφίες για τους 24 συλληφθέντες, ενώ βεβαιώθηκαν και 41 μη αυτόφωρες παραβάσεις.
Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κ. Γ. Πιστιλής, σημείωσε ότι τη Γραμματεία Εσόδων αφορά η πλευρά της απόκρυψης της φοροδιαφυγής της όλης υπόθεσης, καθώς όταν δεν εκκαθαρίζονται οι συναλλαγές στην Ελλάδα, μέσω ελληνικών POS, τότε δεν μπορεί να γίνει αποτελεσματικός φορολογικός έλεγχος.
Πως λειτουργούσαν τα ξένα POS
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Σπύρου Δημητρέλη στο capital.gr, οι κάτοχοι των ξένων συσκευών POS πραγματοποιούσαν πωλήσεις με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, με αποτέλεσμα το σύνολο των πωλήσεών τους μέσω καρτών να μεταφέρεται σε λογαριασμό του εξωτερικού.
Είχαν στη συνέχεια την δυνατότητα να κάνουν ανάληψη των σχετικών ποσών από ελληνικά ATM, παρακάμπτοντας το όριο των 840 ευρώ ανά δύο εβδομάδες.
Επίσης, επειδή τα χρήματα βρίσκοντας στο εξωτερικό μπορούσαν να τα μεταφέρουν ελεύθερα σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου.
Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Πλουμής, οι έλεγχοι πρόκειται να συνεχιστούν. Η συγκεκριμένη επιχείρηση εντοπίστηκε πριν καταφέρει να διαθέσει πολύ μεγάλο αριθμό συσκευών POS στην ελληνική αγορά.