Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος του Δήμου Αγίου Νικολάου Κρήτης, με το χρηματικό ποσό που φέρεται να απέσπασαν οι δράστες να ανέρχεται σε περίπου 500.000 ευρώ.
Μέσω της ηλεκτρονικής απάτης, οι δράστες φέρονται να κατάφεραν να αποσπάσουν από τον Δήμο Αγίου Νικολάου περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ.
Η υπόθεση, σύμφωνα με το skai.gr, βρίσκεται υπό διερεύνηση, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η απάτη και να εντοπιστούν οι δράστες.
Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα είχε αποκαλυφθεί ακόμη μία υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης στην Κρήτη, αυτή τη φορά σε βάρος υπηρεσίας της Περιφέρειας, από τραπεζικούς λογαριασμούς της οποίας άγνωστοι δράστες μετέφεραν περίπου 152.000 ευρώ μέσω δεκάδων συναλλαγών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τις προηγούμενες ημέρες, άγνωστοι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, λόγω προηγούμενης εσφαλμένης καταχώρησης των στοιχείων πρόσβασης από υπαλλήλους αυτής, σε ιστότοπο ο οποίος προσομοίαζε με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργαζόταν.
Με τον τρόπο αυτό, συνολικό ποσό 152.000 €, περίπου, μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος μεταμεσονύκτιες ώρες, σχετικά μικρού ποσού η καθεμία (κατακερματισμός – κατάτμηση – smurfing), μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς άγνωστων ατόμων που τηρούνται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.
Η αρμόδια Αρχή, διενεργώντας άμεσα σχετική έρευνα, εξακρίβωσε ότι το ποσό μεταφέρθηκε, σε ελάχιστο χρόνο, από τους αρχικούς απατηλούς λογαριασμούς, σε άλλους, άγνωστων δικαιούχων, που τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Πραγματοποιώντας επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει, έως τώρα, συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εν λόγω ποσού που αφορά η εξαπάτηση.
Η σχετική έρευνα συνεχίζεται, με γνώμονα την ανάκτηση ακόμα μεγαλύτερου μέρους του εγκληματικού προϊόντος και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών.
Ανακοίνωση από τον Δήμο Αγίου Νικολάου
Για το θέμα αυτό, ο Δήμος Αγίου Νικολάου εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει τα εξής:
«Με αφορμή σημερινό (2/9/2026) δημοσίευμα σχετικά με υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης που αφορά τον Δήμο Αγίου Νικολάου, ενημερώνουμε ότι, από την πρώτη στιγμή που το περιστατικό έγινε αντιληπτό, ο Δήμος προέβη άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές.
Διευκρινίζεται ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου δεν έχει υποστεί οικονομική ζημία και τα οικονομικά του συμφέροντα έχουν πλήρως διασφαλιστεί.
Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Για τον λόγο αυτό, καθώς και λόγω των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που υφίστανται, ο Δήμος δεν θα προβεί, στο παρόν στάδιο, σε περαιτέρω αναφορά σε στοιχεία, διαδικασίες ή εμπλεκόμενα μέρη.
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης».
Ακολουθήστε το HANIA.news στο Facebook και στο Twitter